解析稅務洗錢風險 峻誠學院5／15開班

同時，金管會發布銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考，將客戶的交易類、帳戶類、行爲類等各項應列入紅旗警示的態樣，通盤做一個統整。除禁止金融機構人員協助客戶逃漏稅外，對於高度風險帳戶亦須終止服務。

爲了解銀行因應稅務洗錢風險的方式，並藉由相關案例，從中可確實掌握防制重要關鍵。峻誠教育學院將於5月15日開設「中小企業應注意的稅務洗錢風險與法令」課程，特別邀請具有10餘年境外公司操作、海外所得規畫實務經驗的張淵智老師親授。

課程主要內容包含國內稅務洗錢防制境況與發展、常見企業稅務洗錢模式、國稅局查稅移送司法單位偵辦詐術逃漏稅要點、銀行因應稅務洗錢風險防治類別、企業稅務洗錢常見模式。該課程剖析對於各大企業金融人員、會計從業人員、個人或企業主報名進修者，是千載難逢的好機會。該課程共計6小時，原價3,000元，加入line好友即可折抵300元。官網http://www.45104.com.tw或洽詢（02）2543-3000分機17。